Банк России обновит критерии сомнительных переводов

Банк России обновит критерии сомнительных переводов. Основанием для приостановки операции могут стать, в частности, смена номера телефона или устройства для входа в онлайн-банк, а также крупные переводы через СБП.

Налоговики, в свою очередь, усилят внимание к переводам, которые могут свидетельствовать о получении прибыли. Речь идет о регулярных поступлениях без указания назначения платежа или суммах, не совпадающих с задекларированными